本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
山西華陽新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年8月27日召開的第八屆董事會2025年第七次會議，於2025年9月17日召開2025年第四次臨時股東大會，分別審議透過了《關於聘請2025年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》，同意聘任深圳久安會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“久安事務所”）為公司2025年度審計機構（詳見：臨2025-050、臨2025-055號公告）會計。
近日會計，公司收到久安事務所出具的《關於更換籤字會計師的告知函》，現將相關變更情況告知如下：
一、本次簽字會計師變更情況
久安事務所作為公司2025年度財務報表的審計機構，原指派徐大為先生、成進先生擔任簽字註冊會計師會計。現因久安事務所內部工作調整，為更好的完成公司2025年度審計工作，原擬簽字註冊會計師徐大為先生、成進先生不再擔任公司2025年度審計專案簽字註冊會計師，久安事務所指派李程先生、李智勇先生作為簽字註冊會計師，繼續完成公司2025年度財務報表審計相關工作。變更後的財務報表審計簽字註冊會計師為李程先生、李智勇先生，質量控制複核人為陳敏燕女士。
二、本次變更籤字會計師的基本情況
1. 基本情況
本次新任簽字會計師:李程先生於2018年成為註冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2025年開始在久安執業，2025年開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告0份會計。李程先生從業經歷豐富，具有相應資質並從事證券服務，具備相應勝任能力。
本次新任簽字會計師：李智勇先生於2003年成為註冊會計師，2001年開始從事上市公司審計和掛牌公司審計，2021年開始為公司提供審計服務，2026年開始在久安執業，近三年簽署和複核的上市公司審計報告超過5家會計。李智勇先生從業經歷豐富，具有相應資質並從事證券服務，具備相應勝任能力。
2. 誠信和獨立性情況
李程先生從業以來未受到過其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施、紀律處分會計。
李智勇先生於2025年2月7日因執業行為被河北證監局採取出具警示函的行政監管措施會計。除上述事項外，從業以來未受到過其他任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施、紀律處分。
李程先生、李智勇先生不存在違反《中國註冊執業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
三、對公司的影響
本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表審計及內部控制審計工作產生不利影響會計。
特此公告會計。
山西華陽新材料股份有限公司董事會
2026年2月26日
